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第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告

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[Abstract]:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次 会议于 2020 年 5 月 17 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以 通讯方式召开,会议通知于 2020 年 5 月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知各 位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》 本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于第四届董事会第二次会议审议的《关于修改公司章程的议案》尚需进一 步完善且后续进展存在不确定性,基于审慎性考虑,公司董事会决定不将上述议 案提交至2019年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日