第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议于 2020 年 5 月 17 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以 通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知各 位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于第四届董事会第二次会议审议的《关于修改公司章程的议案》尚需进一 步完善且后续进展存在不确定性，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述议 案提交至2019年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日