第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议于 2020 年 6 月 24 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以 通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 20 日以电话、传真、邮件等方式通知各 位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日