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第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告

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[Abstract]:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次 会议于 2020 年 6 月 24 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以 通讯方式召开,会议通知于 2020 年 6 月 20 日以电话、传真、邮件等方式通知各 位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》 本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日