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第四届董事会第七次会议决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告

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[Abstract]:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次 会议于 2020 年 8 月 27 日下午 14:00 在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以通讯参会方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、传真、 邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会 议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日