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2019 年度监事会工作报告

2019 年度监事会工作报告

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[Abstract]:
2019 年度,公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对 2019 年度公司的各方面情况进行了监督。

各位监事,大家好:

2019 年度,公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定,从切实维 护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对 2019 年度公司 的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守, 全面落实各项工作,未出现损害股东利益的行为。现将 2019 年度公司监事会工 作报告如下:

一、公司监事会日常工作情况

2019 年度公司监事会共召开了八次监事会会议,严格遵守《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股 东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。

(一)2019 年 4 月 18 日,公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室召 开,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

(二)2019 年 4 月 25 日,公司第三届监事会第二十次会议在公司会议室召 开,审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实 际情况使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘 要的议案》、《关于继续聘任瑞中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年 第一季度报告全文和正文的议案》。

(三)2019年6月27日,公司第三届监事会第二十一次会议在公司会议室召 开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四)2019 年 8 月 23 日,公司第三届监事会第二十二次会议在公司会议室 召开,审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

(五)2019 年 10 月 30 日,公司第三届监事会第二十三次会议在公司会议 室召开,审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》。

(六)2019 年 11 月 27 日,公司第三届监事会第二十四次会议在公司会议 室召开,审议通过了《关于回购公司股份的方案》。

二、监事会对公司

2019 年度有关事项的监事会意见 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,对 2019 年度公司的有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

2019 年度,监事会认真履行职责,积极开展工作,依法出席了报告期内公 司召开的所有股东大会和现场列席了所有董事会会议。听取了公司各项重要议案 和决议,对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人 员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开、 召集程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务、工 作认真,在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及 股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

2019年度,监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料,监 事会认为:公司财务制度健全,内控体系完善,财务运作规范,财务状况良好; 公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,以及2018 年度财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果;公司会计无重大遗漏和虚假 记载,公司财务状况、经营成果良好。 针对 2019 年一季报、半年报、三季报,监事会全体成员一致认为,财务报 告全文和正文编制符合财务会计准则,包含的信息公允、全面、真实地反映了公 司本报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2019年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司在2019年度进一步完善优化了内部控制制度, 能够适应当前公司管理的要求和发展的需要,且各项内部控制制度在营运环节中 得到了有效的执行,公司所建立、健全的内部控制制度,符合我国现行法律、法 规和证券监管部门的要求;建立的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的 需要。《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2019年度内控制度自我评价报告》 完整、客观地反映了公司内部控制情况。

三、关于 2020 年监事会的工作展望

监事会在2020年度仍将认真依照法律法规和公司章程,忠实地履行职责,认 真维护公司及全体股东的合法权益。监事会将继续加强落实监督职能,认真履行 职责,依法列席、出席公司股东大会、董事会会议,及时掌握公司重大决策事项 和各项决策程序的合法性,忠实、勤勉的履行监督职责,并监督促进各项决策程 序的合法性,从而更好地维护股东的权益,进一步为公司的规范运作而努力。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020年4月25日