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第三届董事会第四十八次会议决议公告

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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[Abstract]:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十 八次会议于 2020 年 2 月 9 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 2 月 3 日以电话、传真、邮件等方式通知 各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 9 日