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第三届董事会第五十一次会议决议公告

第三届董事会第五十一次会议决议公告

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[Abstract]:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十 次会议于 2020 年 3 月 23 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼 以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 3 月 12 日以电话、传真、邮件等方式通知 各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。并同意将该议案提请公司2020 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司第三届董事会届次和董事的 任期已满,需换届选举,董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。本届董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下:

(1)提名黄文佳先生、黄文博先生、黄卿乐先生、黄卿义先生、李坚先生、 梁娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;

(2)提名李增耀先生、赵保卿先生、彭兆祺女士为公司第四届董事会独立 董事候选人。 

上述董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审核,上述九名候选人符合董事的任职资格,其中 三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求:未发现有《公司法》第一百四十六条规 定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;且该九名 候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并以累计投票制进行逐 项表决,产生公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年(自股东大会审议 通过之日起生效)。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异 议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议投票选举。 

公司独立董事发表独立意见认为:公司本次董事会换届的董事、独立董事候 选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定;被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜 任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020年修订)》规定不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意黄文佳先生、黄文博 先生、黄卿乐先生、黄卿义先生、李坚先生、梁娟女士为公司第四届董事会非独 立董事候选人;同意李增耀先生、赵保卿先生、彭兆祺女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://ww.szse.cn) 进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可 向深圳证券交易所提出反馈意见。 

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司 董 事 会换 届选 举的 独 立意 见》 详见 公司 指定 信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 

2、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司定于 2020 年 4 月 8 日(星期三)召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》、《上海证券报》。 三、备查文件

1、公司第三届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。 

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日

(附件请登录巨潮资讯网进行查询)