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第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告

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[Abstract]:
本次监事会会议由高峰先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次 会议于 2020 年 4 月 8 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以通 讯方式召开,会议通知于 2020 年 3 月 28 日以电话、传真、邮件等方式通知各位 董事。本次监事会会议由高峰先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所 作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经监事会同意,选举高峰先生担任公司第三届监事会主席,任期自2020年4 月8日起,任期三年。高峰先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。 

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日